华灿光电股份有限公司关于调整公司募集配套资金方案暨不.PDF

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-177 华灿光电股份有限公司 关于调整公司募集配套资金方案暨不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年12 月10 日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三 届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整 公司本次募集配套资金方案的议案》等议案，同意调整公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项，调减募集 配套资金总额。依据中国证监会于2015 年9 月18 日发布的《上市公司监管法 律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，调减或取消配套募集资金不构成 重组方案的重大调整。因此，公司调减本次交易方案中涉及的募集配套资金事项 不构成对原方案的重大调整。本次调减募集配套资金在公司2017 年第三次临时 股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，故无需另行召 开股东大会审议。 一、募集配套资金方案调整的具体情况 本次调整前： （一）本次发行股份募集配套资金的具体方案 公司司计划在本次发行股份购买资产的同时非公开发行股份募集配套资金， 募集资金总额不超过2 亿元，募集配套资金的发行对象不超过5 名，不超过公 司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价100%。 （二）发行数量 公司计划在本次发股购买资产的同时非公开发行股份募集配套资金，募集配 套资金的发行对象不超过5 名，募集资金总额不超过2 亿元，不超过公司本次 交易中以发行股份方式购买资产的交易对价100%。 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行数量将做相应调整。 （三）募集配套资金用途 本次配套募集资金总额不超过20,000 万元，所配套资金将全部用于年产高 精度单芯片陀螺仪产品500 万颗项目和年产非制冷红外焦平面探测器产品200 万颗项目。 本次调整后： （一）本次发行股份募集配套资金的具体方案 公司司计划在本次发行股份购买资产的同时非公开发行股份募集配套资金， 募集资金总额不超过1.87 亿元，募集配套资金的发行对象不超过5 名，不超过 公司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价100%。 （二）发行数量 公司计划在本次发股购买资产的同时非公开发行股份募集配套资金，募集配 套资金的发行对象不超过5 名，募集资金总额不超过1.87 亿元，不超过公司本 次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价100%。 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行数量将做相应调整。 （三）募集配套资金用途 本次配套募集资金总额不超过18,700 万元，所配套资金将全部用于年产高 精度单芯片陀螺仪产品500 万颗项目和年产非制冷红外焦平面探测器产品200 万颗项目。调整后配套融资拟投资项目具体情况及资金安排如下： 拟募集使用金 拟投资金额总额 序号 标的公司募投项目 额（万元） （万元） 1 高精度单芯片陀螺仪 8,000 8,596 2 非制冷红外成像传感器 10,700 11,416 合计 18,700 20,012 注：高精度单芯片陀螺仪项目包含了拟投入预备费用536 万元，拟投入资金金额扣除预 备费用为8,060 万元；非制冷芯红外成像传感器项目包含了拟投入预备费用670 万元，拟投 入资金金额扣除预备费用为10,746 万元。 二、本次募集