洛阳黄河软轴控制器股份有限公司关于高级管理人员任命的公告.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：830876 证券简称：黄河软轴 主办券商：南京证券 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 关于高级管理人员任命的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一 次会议于2017 年3 月3 日审议并通过： 任命庞媛媛女士为公司总经理，任职期限三年； 任命杜庆丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年； 任命杨建美女士为公司财务总监，任职期限三年； 任命杜万庆先生、杨钧先生为公司副总经理，任职期限三年； 根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年12月30 日发布的《关 于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕 94 号）的要求，截至本公告发出日，以上人员未被列入政府部门或 司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环 境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职 资格。 本次会议召开 10 日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，实 1 公告编号：2017-011 际到会董事7 人。到会人持有公司股份10,200,000 股，占股份总数 的100.00%，会议由杨长儒主持。 以上决议表决情况为： 同意票7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命总经理庞媛媛女士持有公司股份100,000 股，占公司股本 的0.98%。 该任命公司董事会秘书杜庆丽女士持有公司股份45,000 股，占 公司股本的0.44%。 该任命公司财务总监杨建美女士持有公司股份0 股，占公司股本 的0.00%； 该任命公司副总经理杜万庆先生持有公司股份55,000 股，占公 司股本的0.54%； 该任命公司副总经理杨钧先生持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%。 （三）任命/免职的原因 换届连任及聘任。其中，公司原财务总监朱伟峰因个人原因不再 担任财务总监职务。 庞媛媛，女，中国国籍，1970 年出生，本科学历，无境外永久 居留权。2008 年7 月取得郑州理工专修学院函授本科学历。1988 年 7 月至2000 年8 月就职于洛阳市黄河软轴控制器厂，曾任物流部长、 二期办主任；2000 年9 月至今就职于洛阳市黄河软轴控制器有限公 2 公告编号：2017-011 司、股份公司，2014 年3 月5 日至2017 年3 月4 日任公司董事、总 经理。 杜庆丽，女，中国国籍，1980 年出生，大学本科，无境外永久 居留权。2004 年7 月毕业于河南科技大学机电学院。2005 年3 月至 今就职于洛阳市黄河软轴控制器有限公司、股份公司，曾任企管部部 长，2014 年3 月5 日至2017 年3 月4 日任公司董事、董事会秘书。 杨建美，女，中国国籍，1964 年出生，大专学历，无境外永久 居留权。1988 年7 月毕业于沈阳工业大学。1982 年8 月至2014 年 12 月就职于国机集团一拖股份公司财务部，2004-2014 年任财务总 监 ；2016 年3 月至今就职于洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司。 杜万庆，男，中国国籍，1978 年出生，本科学历，无境外永久 居留权。2002 年7 月毕业于河南科技大学经管学院，2006 年取得郑 州理工专修学院函授本科学历。2004 年3 月就职于洛阳市黄河软轴 控制器有限公司、股份公司，曾任业务经理、物流部长、生产副总； 2014