北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告.PDF

A 股证券代码：600161 证券简称：天坛生物 上市地点：上海证券交易所 北京天坛生物制品股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书摘要 （草案） （修订版） 中国生物技术股份有限公司 上海生物制品研究所有限责任公司 资产购买交易对方 武汉生物制品研究所有限责任公司 兰州生物制品研究所有限责任公司 独立财务顾问 2017 年12 月 公司声明 一、本公司保证在本次重组信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本公司董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在案件调查结论明确之前，本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其 在本公司拥有权益的股份。 三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 四、报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次交易时，除报告书及 其摘要内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书披露的各项风 险因素。 六、投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或者其他专业顾问。 1 交易对方声明 本次重大资产重组的资产购买交易对方为中国生物技术股份有限公司、上海生物 制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司及兰州生物制品研究所 有限责任公司，中国生物技术股份有限公司、上海生物制品研究所有限责任公司、武 汉生物制品研究所有限责任公司及兰州生物制品研究所有限责任公司均已出具承诺函， 保证将及时向天坛生物提供本次重组的相关信息，并保证在本次重组信息披露和申请 文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给天坛生物或者投资者造成 损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 案件调查结论明确之前，中国生物技术股份有限公司将暂停转让其在北京天坛生物制 品股份有限公司拥有权益的股份，上海生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品 研究所有限责任公司及兰州生物制品研究所有限责任公司将暂停转让其在成都蓉生药 业有限责任公司拥有权益的股份 （因本次重组方案另有约定除外）。 2 目录 公司声明 1 交易对方声明2 目录3 释义4 第一节 重大事项提示8 一、本次交易方案的主要内容8 二、本次交易是否构成关联交易8 三、本次交易构成重大资产重组8 四、本次交易不构成重组上市 10 五、本次交易的支付方式和募集配套资金安排简要介绍 10 六、本次交易标的的评估作价情况 10 七、本次交易对上市公司的影响 11 八、本次交易方案实施需履行的批准程序 14 九、本次交易相关方所作出的重要承