深物业A：2013年度内部控制的自我评价报告.pdfVIP

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市物业发展（集 团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项检查的基础上，我们对公司2013年12月31 日（内部控 制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。 2013 年度，公司聘请众环海华会计师事务所进行内控有效性审计。 二、内部控制评价结论 根