北京长久物流股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDF

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2017-094 北京长久物流股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年12 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18 号佳程广场B 座7 层北京长久物流股份有限公司VIP 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304,924,023 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 76.2291 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的 有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有 关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布上市公司股东大会网络投票 实施细则（2015 年修订）的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交 易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席6 人，敬云川先生因出差在外未能出席现场会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，李万君先生因身在外地未能出席现场会议； 3、公司董事会秘书代鑫先生因公未出席现场会议但授权公司副总经理丁红伟女 士代为履行职责。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 304,924,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：2.01 本次发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 304,924,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：2.02 发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 304,924,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4 、议案名称：2.03 票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情