甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第四届董事会第六次会议.PDFVIP

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2017-008 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2017 年 11 月15 日下午15:00 在公司十五楼会议室召开了第四届董事会第六次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中张国芳、张春芳、余丽华三人现 场参加，张辉阳、李成言、陈永平、冯万奇四人以通讯方式参加，应到董事 7 人，实到董事7 人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人 员及保荐机构持续督导人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下 议案： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费 用自有资金的议案》 审议通过公司使用募集资金置换2013 年9 月1 日至2017 年10 月31 日期间 预先投入募投项目自筹资金及已支