橱柜衣柜行业首次公开发行股票招股说明书.pdf

广州市宁基装饰实业股份有限公司 招股说明书 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股(A股) 发行股数： 拟发行1,350万股，占发行后总股本的比例为25.23% 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 86元 预计发行日期： 2011年3月30 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 5,350万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： 承诺人 承诺内容 作为本公司控股股东及实际控制人，自公司首次公开发行的股票 并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公 司回购本人所持有的该部分股份。 江淦钧 其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公 柯建生 司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职 期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分 之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离 职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数 量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50% 。 公司股东SOHA LIMITED 承诺：自公司首次公开发行的股票并在 5% 以上的法人股股 证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 东SOHA LIMITED SOHA 在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公 司回购SOHA 所持有的该部分股份。 保荐人(主承销商): 民生证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2011年3月28 日 1-1-1 广州市宁基装饰实业股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发 行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 广州市宁基装饰实业股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司提请投资者认真阅读本招股说明书 “风险因素”章节全部内容，并特 别关注下列提示： 一、发行前滚存利润的分配政策 根据本公司2010年5月16 日召开的2010年第四次临时股东大会会议决议，若 本公司本次公开发行股票