浙江海利得新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的.PDFVIP

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2013-032 浙江海利得新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次 会议通知于2013年5月10日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年 5月15日下午3：30在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，出席 会议的董事为:高利民先生、高王伟先生、宋祖英女士、黄立新先生、葛骏敏先生、 孟宏亮先生、沈国芳女士、独立董事王玉萍女士、沈福荣先生、张旭先生、邵毅平 女士出席会议并投票表决,董事葛骏敏先生因出差委托授权董事长高利民先生出席 会议并投票表决。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人。董事会秘书及公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、以11票同意，0票反对