甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-037 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月26 日以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议 应到董事9 名，参加现场表决的董事9 名。公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长脱利成主持。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举脱利成为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会 届满为止。个人简历附后。 同意9 票、反对0 票、弃权0 票。 二、审议通过了 《关于组建公司第八届董事会专门委员会的议 案》 同意董事会战略委员会由脱利成、顾超、刘继彬、李生钰、杨虎 组成，召集人为脱利成；董事会提名委员会由薄立新、李兴文、脱利 成组成，召集人为薄立新；董事会审计委员会由李兴文、赵新民、刘 继彬组成，召集人为李兴文；董事会薪酬和考核委员会由赵新民、薄 立新、蔡