甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2017-026 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届 董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 24 日以电话、电子邮件方 式通知全体董事。会议于2017 年 12 月6 日以现场方式召开，会议 应到董事9 人，实到董事9 人，会议由公司董事长张延丰先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过 《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举张 延丰为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，一致同意选举 陈永红为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司