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宜华生活科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 目 录 1、关于公司2016 年度董事会工作报告的议案 关于2016 年度独立董事述职报告 2、关于公司2016 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2016 年度报告(全文及摘要)的议案 4、关于公司2016 年度财务决算报告的议案 5、关于公司2016 年度利润分配预案的议案 6、关于续聘公司2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 7、关于公司2016 年度内部控制评价报告的议案 8、关于公司申请融资综合授信额度的议案 9、关于公司拟申请发行债务融资工具的议案 10、关于公司对外担保预计的议案 11、关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案 12.00、关于董事会换届选举的议案 12.01、关于提名刘壮超先生为第六届董事会董事候选人的议案 12.02、关于提名万顺武先生为第六届董事会董事候选人的议案 12.03、关于提名刘伟宏先生为第六届董事会董事候选人的议案 12.04、关于提名黄国安先生为第六届董事会董事候选人的议案 12.05、关于提名周天谋先生为第六届董事会董事候选人的议案 12.06、关于提名刘文忠先生为第六届董事会董事候选人的议案 12.07、关于提名王克先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 12.08、关于提名刘国武先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 12.09、关于提名孙德林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 13、关于确定董事薪酬政策的议案 1 14、关于修订《公司章程》的议案 15、关于修订《股东大会议事规则》的议案 16、关于修订《董事会议事规则》的议案 17、关于修订《对外担保管理制度》的议案 18、关于修订《关联交易管理制度》的议案 19.00、关于监事会换届选举的议案 19.01、关于提名王维咏先生为第六届监事会监事候选人的议案 19.02、关于提名陈楚然女士为第六届监事会监事候选人的议案 20、关于确定监事薪酬政策的议案 2 议案之一 宜华生活科技股份有限公司 关于2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2016 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规 定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 圆满地完成各项工作任务。现在由我代表董事会就2016 年度董事会工作情况报 告如下： 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、经营模式 公司主要从事家具和木地板等家居产品的研发、设计、生产与销售，产品 定位中高端，主导产品包括木质家具和木地板、软体家具等产品系列，旗下拥 有多个自主品牌。 公司是我国家居行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一， 同时也是行业内为数不多的纵贯“人工造林、林地采伐、木材加工、产品研 发、生产制造、销售网络”完整产业链型一体化经营模式企业。 在海外市场经营模式上，公司采用批发模式，将产品直接销售给大型的海 外家具批发商、零售商和品牌连锁店等，然后由大型的家具批发商、零售商、 品牌连锁店销售给最终消费者，公司自身则主要负责境外市场的售后服务、市 场推广和品牌维护等业务功能。 在国内市场经营模式上，公司主要采取 “体验中心+经销商”的销售模式。 公司从2010 年起开始通过自购房产的形式建设体验中心，目前已在北京、上海、 广州、汕头、大连、深圳等地设立18 家体验中心，体验中心主要作为品牌推广、 产品展销及区域性物流配送中心，又承担对经销商的管理、服务功能，未来公司 将根据市场情况继续完善体验中心建设布局。传统渠道之外，公司还通过布局互 联网时代的多元化新型营销模式，打造“O2O”电子商务模式，通过建立微信平 台、与电商平台合作等方式，打造线上线下一体化营销模式，实现消费者从产品 选购、体验、互动、订购的线上线下一体化服务模式。 2、行业概况 3 近年来，我国家具行业规模和产值一直保持稳定增长，盈利能力趋于稳定。 在经历了各项矛盾集中的时期，整个行业经历了重大考验，