神州优车股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：838006 证券简称:神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十一次会议于2017 年3 月14 日在公司会议室召开。本次会议的通知 已于2017 年3 月3 日通知全体董事及与会人员。公司本次董事会应 到董事5 人，实到董事5 人。会议由董事长陆正耀先生主持，本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 会议审议议案及表决情况 （一）《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 议案主要内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有 关规定的相关要求，编制公司20