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缙云县百货公司股东大会决议无效案
缙云县百货公司股东大会决议无效案
2001年1月17日,缙云县百货公司94名股东向公司董事会递交了联名信。联名信称,公司累计亏损已达实收股本总额的2/3,根据公司目前状况,要求董事会立即停止行使一切权利,进行审计,由股东选举临时管理领导小组,实现固定资产估价定员分流。董事会在接到联名信后答复股东大会将在春节过后择日召开。2月25日,94名股东联名向股东发出紧急通知,决定2月27日晚召开临时股东大会,会议议题是罢免公司第一届董事、监事,选举执行董事一名。紧急通知由麻某某、方某某、李某等人送到各股东手中。2月27日,临时股东大会选举出朱某某等5人为临时管理领导小组。次日,5人领导小组发布公告:2月27日晚召开临时股东大会,实到137人,含382股,占公司总股本的76.55%,经投票表决以343股同意罢免第一届董事、监事,选举产生新董事朱某某、李某、厉某某,监事吕某某、吕某,董事会推选朱某某为董事长,并在公司内部发出任免通知。
公告张贴后,原告缙云县百货公司第一届董事会董事、监事胡某某、洪某某等人认为7被告侵犯其合法经营权,以2月27日的临时股东大会程序不合法提出异议。此后,新、老董事会成员各自上班,双方经主管部门协调未成,原告向法院提起诉讼。
法院参照《公司法》和缙云县百货公司章程的有关规定,认为原告胡某某、洪某某作为百货公司的董事会成员,有法律规定的股东会召集权,应依法予以确认。7被告没有召集股东开会的权利,即使94位股东联名召开,也应当在会议前30日内通知全体股东,且董事、监事应由在职股东担任,7被告中有4位不是在职股东,故其选举程序和结果均不符合规定。
学理分析
(一)股东大会的性质与职权
股东大会是由股份有限公司全体股东共同组成的权力机构,是对法定重大事项行使决定权的公司权力机构。鉴于公司法按照分权制衡原则,将公司内部权力分解给公司不同的机构,股东大会通常只在法定事项范围内行使决定权,而不能逾越界限行使其他公司机构的职权或者权力,因此,不宜将股东大会称为“公司最高权力机构”或者“公司唯一权力机构”。
股东大会是股份有限公司的必设机构,其职权包括:
1决定公司的经营方针和投资计划;
2选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
3审议批准董事会的报告;
4审议批准监事会或者监事的报告;
5审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
6审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
7对公司增加或者减少注册资本作出决议;
8对发行公司债券作出决议;
9对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
10修改公司章程;
11公司章程规定的其他职权。
(二)股东大会的召集程序
参加股东大会会议是股东行使权利的主要形式。为了实现公司民主、保护股东利益,公司股东大会必须依法召集;如果股东大会会议召集程序违反法律、法规和公司章程,依照《公司法》第22条的规定,该决议可以由股东申请撤销。
1召集条件
股东大会每年应当召开一次年会。出现下列情形之一时,应当在2个月内召开临时股东大会:(1)董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的2/3时;(2)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;(3)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(4)董事会认为必要时;(5)监事会提议召开时;(6)公司章程规定的其他情形。
2召集主体
根据原《公司法》,董事会是股东大会召集人,其他机构和人员只享有召集会议的建议权和请求权,但没有会议召集权。加之原《公司法》规定董事长是公司的法定代表人,股东大会会议召集权实际上是由董事长行使。这种制度存在重大缺陷,在本案中表现得尤为明显。根据现行《公司法》,股份有限公司股东大会的召集主体包括:
(1)董事会。董事会召集股东大会时,会议由董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
(2)监事会。在董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责时,监事会应当及时召集和主持。这不仅是监事会的权力,更是其一项义务。
(3)股东。在上述情况下,如果监事会也不召集和主持股东大会会议的,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
3召集方式与通知时间
根据现行《公司法》规定,因为股东大会会议的性质和股东所持股票种类不同,股东大会会议的召集和通知方式有所不同:(1)股东大会定期会议,应当在会议召开20日前通知各股东;(2)临时股东大会,应当在会议召开15日前通知各股东;(3)发行无记名股票的股份有限公司,应当在会议召开前30日前公告通知;(4)前述通知的内容应当包括:会议召开的时间、地点和审议事项。本案发生在2005年修改《公司法》以前,原《公
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