香港公司章程 第二部分 董事及公司秘书(2014年新版香港公众股份有限公司适用)精选.pdfVIP

1 香港公司章程 第二部分 董事及公司秘书 （香港公众股份有限公司适用） 香港会计师事务所： 第2部 董事及公司秘書 第1分部——董事的權力和責任 2. 董事的一般權限 3. 成員的備留權力 4. 董事可轉授權力 5. 委員會 第2分部——董事決策 6. 董事共同作出決定 7. 召開董事會議 8. 參與董事會議 9. 董事會議的法定人數 10. 在董事總數少於法定人數下進行會議 11. 主持董事會議 12. 董事會議表決的一般規則 13. 主席在董事會議上的決定票 14. 候補者在董事會議上表決 15. 利益衝突 16. 利益衝突的補充條文 17. 提出董事書面決議 18. 採納董事書面決議 19. 董事書面決議的效力 20. 董事會議的作為的有效性 21. 備存決定的紀錄 22. 董事訂立更多規則的酌情決定權 第3分部——董事的委任及卸任 23. 董事的委任及卸任 24. 董事的輪換卸任 25. 卸任董事有資格再獲委任 26. 複合決議 27. 董事停任 28. 董事酬金 29. 董事的開支 第4分部——候補董事 30. 候補者的委任及罷免 2 香港公司章程 第二部分 董事及公司秘书 （香港公众股份有限公司适用） 香港会计师事务所： 31. 候補董事的權利與責任 32. 終止候補董事席位 第5分部——常務董事 33. 常務董事的委任及終止委任 34. 常務董事的權力 第6分部——董事的彌償及保險 35. 彌償 36. 保險 第7分部——公司秘書 37. 公司秘書的委任及免任 第2部 董事及公司秘書 第1分部——董事的權力和責任 2. 董事的一般權限 (1) 在《條例》及本《章程細則》的規限下，本公司的業務及事務均由董事管理，董事可 行使本公司的一切權力。 (2) 如在對本《章程細則》作出某項修改前，董事作出如無該項修改便屬有效的作為，該 項修改不會使該作為失效。 (3) 本條給予的權力，不受本《章程細則》給予董事的任何其他權力局限。 (4) 凡董事可行使某權力，有達到法定人數的董事出席的董事會議，即可行使該權力。 3. 成員的備留權力 (1) 成員可藉特別決議，指示董事作出某指明的行動，或不得作出某指明的行動。 (2) 上述特別決議，不會使董事在該決議通過前已作出的任何作為失效。 4. 董事可轉授權力 (1) 在本《章程細則》的規限下，凡本《章程細則》向董事授予任何權力，而董事認為合 適，董事即可按以下規定，轉授該權力—— (a) 轉授的對象，可以是任何人或委員會； (b) 可藉任何方法(包括藉授權書)轉授； 3 香港公司章程 第二部分 董事及公司秘书 （香港公众股份有限公司适用） 香港会计师事务所： (c) 可在任何程度上轉授，而轉授可不受地域限制； (d) 可就任何事情作出轉授； (e) 可按任何條款及條件，作出轉授。 (2) 如董事有所指明，上述董事權力轉授可授權其對象，進一