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北京金隅股份有限公司总裁工作细则 北京金隅股份有限公司总裁工作细则北京金隅股份有限公司总裁工作细则 北京金隅股份有限公司总裁工作细则北京金隅股份有限公司总裁工作细则 第一章第一章 总 总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为健全和规范北京金隅股份有限公司 （以下简称公司） 第一条第一条 法人治理结构，提高公司生产经营管理活动的质量和效率，规范公司 总裁及公司经营班子的经营管理行为，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称《上 市规则》）等有关法律、法规和 《北京金隅股份有限公司章程》（以下 简称 《公司章程》）以及 《北京金隅股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定，结合公司实际制定本工作细则 （以下简称本细则）。 第二条第二条 总裁负责全面主持公司的日常经营管理工作，行使 《公 第二条第二条 司法》、《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条第三条 本细则是公司经营班子及其成员工作的基本行为规范， 第三条第三条 是指导制定公司经营管理的规定、办法和操作细则等公司制度的基本 依据。 本条上款所称公司经营班子成员包括公司总裁、副总裁、财务总 监等 （以下将副总裁、财务总监等合称其他高管人员）。 第二章第二章 总裁及经营班子的职责 总裁及经营班子的职责 第二章第二章 总裁及经营班子的职责总裁及经营班子的职责 第四条第四条 公司总裁对董事会负责，在《公司章程》和董事会授权 第四条第四条 的范围内履行职责，接受公司董事会和监事会的监督和检查。总裁因 工作需要等原因，暂时不能履行职责时，由总裁指定一名副总裁代行 总裁职务；总裁不能履行职责的时间超过一个月的，应向董事会及监 事会报告。 第五条第五条 总裁对董事会负责，行使以下职权： 第五条第五条 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 北京金隅股份有限公司总裁工作细则 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的基本规章； （六）提请聘任或者解聘公司副总裁、财务总监； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理 人员； （八）拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案； （九）拟订公司分支机构设置方案； （十）在董事会授权的范围内，决定公司的投资、融资、合同、 交易等事项； （十一）发生紧急情况时，提议召开董事会临时会议； （十二）《公司章程》和董事会授予的其他职权。 副总裁及财务总监协助总裁工作，并向其负责。总裁及经营班子 成员可以列席董事会、监事会会议。 第六条第六条 董事会授权总裁对以下事项行使决策权： 第六条第六条 （一）单项交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%，且未 达到 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称联交所上市 规则 ）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称上交所上市规则） 规定的披露标准的交易； （二）决定公司对外签署经营业务合同； （三）董事会授权决策的其他事项。 第七条第七条 经董事长授权，总裁可以代表公司签署合同、协议等法 第七条第七条 律文件。 第八条第八条 公司副总裁、财务总监等其他高管人员的职责： 第八条第八条 （一）对总裁负责，根据总裁办公会分工或总裁的授权，分管公 司相关部门及相关方面