有关预计2015年日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临20 15-023 关于预计2015 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 该事项已经本公司第一届董事会第 79 次会议审议通过，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议，关联董事回避了表决。 一、 日常关联交易概述 为生产经营的需要，中国建筑股份有限公司（“本公司”）与合营、联营公司 以及控股股东中国建筑工程总公司（“中建总公司”）下属未进入上市范围的公司 在货物销售、采购、物业租赁以及商标使用许可等方面将发生持续的日常关联交 易。 二、 日常关联交易遵循的原则 本公司的日常关联交易过程中遵循以下基本原则： （一）尽量避免和减少与关联人之间的关联交易； （二）公平、公开、公允原则； （三）书面协议原则； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见和报告。 三、 日常关联交易的主要内容 1、关联销售：本公司的控股子公司在工程承包业务中，从下述关联方获得 1 工程项目的分包：中国建筑第一工程局实业公司、都匀银河房地产开发有限公司、 中海宏洋地产集团有限公司、金茂投资（长沙）有限公司、上海港工美亚钢管制 造有限公司、武汉港工建筑工程有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司 等。 2、关联采购：本公司及本公司控股子公司在工程承包业务中，向下述关联 方采购建筑材料或将部分工程项目分包给下述关联方：HKConcreteCoLtd、北京 中建润通机电工程有限公司、北京中建瑞德防水工程有限责任公司、北京中建自 胜土石方工程有限责任公司、北京市中超混凝土有限责任公司、北京企卫企业管 理咨询服务有限公司、ConsorcioDeKrueger-CSME、LongFaithEngineeringLtd、 HoiHingBuildingMaterialsCo.Ltd 等。 3、物业租赁：根据本公司和关联方签订的《物业租赁协议》，为生产经营需 要，本公司和关联方双方同意向下述关联方出租其自身拥有的物业：五矿中建（北 京）仓储有限责任公司、甘肃中建市政工程勘察设计研究院、兰州昌欣物业管理 有限公司、上海港工美亚钢管制造有限公司、新疆怡发热力有限公司、中国海外 宏洋集团有限公司、中建七局实业开发公司本部。 4、资金拆借：根据本公司和关联方签订的《资金拆借协议》，为生产经营需 要，本公司和关联方双方同意向下述关联方拆借资金：中国建筑工程总公司、大 利企业有限公司、朗光国际有限公司、金茂投资（长沙）有限公司、新疆怡发热 力有限公司。 5、商标使用许可：根据本公司和中建总公司签订的《商标用户许可证合约》， 在不违反《避免同业竞争协议》的前提下，本公司允许中建总公司在中国境内非 排他地并不可转让地无偿使用（并可授权其下属企业和单位使用）许可商标。 6、金融业务：本公司控股的中建财务有限公司按市场价格为中建总公司及 其子公司提供金融服务。 本公司与关联方2014 年发生的关联交易的具体金额如下： 2 单位：万元 本公司或 关联 关联 物业 资金 商标使 金融 下属企业 关联方名称 销售 采购 租赁 拆借 用许可 业务 名称 北京中建乐孚装饰工程有限责任公司 -- 109 -- -- -- --