格林美股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-003 格林美股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通 知已于2018年1月14日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发 出，会议于2018年1月18日在荆门格林美会议室以现场加通讯表决方式召开。本 次会议应参加会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，其中董事张旸先生、独 立董事李映照先生以通讯表决方式出席会议。出席会议的人数超过董事总数的二 分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点 及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程 的议案》。 《公司章程》修订对比表详见附件。修订后的《公司章程》内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 本议案