安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事.PDFVIP

安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为安徽聚隆传动科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 我们现对公司第三届董事会第二次（临时）会议的相关事项进行了认真审议，发 表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期事项的独立意见 本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的 审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产 经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募 集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意本次募集资金 投资项目的延期。 二、关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的独立意见 本次交易价格以评估机构出具的评估报告为依据，定价公允合理，相关事项 的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司的财务状况 和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 上述关联交易。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 袁天荣 二〇一八年一月二十六日 （本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 李 鑫 二〇一八年一月二十六日 （本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 李朝阳 二〇一八年一月二十六日