昌红科技：2013年度内部控制自我评价报告.Marked.pdfVIP

深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《会计法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求等相关法律、法规的要求，结合深圳市昌红科技股份有限公司 （以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2013 年 12 月31 日（内部控制评价基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目