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2013年公司监督体系实施方案.doc 8页

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2013年公司监督体系实施方案 第一条 为认真贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的规定,建立有效的监督体系,加大监督力度,充分发挥监督作用,根据集团整体规划和战略要求,保证集团公司又好又快发展,制仃本方案。 第二条 建立监督体系的基本原则: (一)统一指挥、保证发展原则。 监督工作体系由集团公司监事会、纪委统一领导,纪检督察部门组织协调,紧紧围绕生产经营这个中心,紧密结合企业管理实际,确保集团公司持续、健康、快速发展。 (二)各负其责、协调配合原则。 集团公司职能部门在各自监督权力、监督内容、监督对象、监督手段各有侧重的原则下,在抓好自身业务建设,履行好各自的监督职责基础上,互通互动,协调配合,加强信息交流,体现监督合力。 (三)注重实际、监督有效原则。 整合监督资源要从实际出发,立足于完善集团公司管控模式,充分行使监督职权,履行监督职责,最大限度地发挥监督效能,提高监督工作效率。 第三条 监督体系领导体制及其网络: (一)监督体系领导体制: 监督体系实行监事会、纪委齐抓共管,纪检督察部门组织协调的领导体制。集团公司成立监督管理委员会,分别由监事会主席、纪委书记、纪检督察部门负责人及各分、子公司党委书记组成。 (二)监督体系网络: 1.集团公司各职能部门负责人为兼职纪检督察员,负责履行本部门的监督职责; 2.各分、子公司设立专、兼职纪检督察员,负责履行本单位的纪检督察职责,业务上受集团公司纪检督察部门领导; 3.集团公司纪检督察部门与各分、子公司专、兼职纪检督察员按各自的职责分工,加强信息沟通,协调配合,形成监督体系。 第四条 监督体系的工作重点: (一)对集团公司国有资产的安全、有效运行实施监督; (二)对集团公司生产经营重大决策、重大项目安排、重要人事任免及大领度资金运作的决策程序实施监督; (三)对分、子公司依法经营情况的过程和结果实施监督; (四)对集团公司各级领导人员履行廉洁从业规定的情况实施监督; (五)依纪依法查办案件,惩处违纪违法者,教育挽救失误者,支持保护改革者; (六)开展效能监察工作,不断完善管理制度,堵塞漏洞,促进管理水平和经营效益的提高; (七)对党风廉政建设责任制落实情况实施监督; (八)以维护集团公司利益和员工合法权益为目的开展各项监督活动。 第五条 监督体系管理职责: (一)集团公司监督管理委员会职责: 1.领导、管理各监督部门开展各项监督工作; 2.贯彻落实党风廉政建设制度,解决处理在监督过程中出现的重大问题; 3.为监督工作创造良好的工作、学习条件,营造浓厚的监督氛围。 (二)集团公司纪检督察部门职责: 1.负责集团公司党风廉政建设和各级管理人员廉洁自律的监督检查工作。 2.负责集团公司违纪案件的查处工作,调查处理党员、各级管理人员违纪案件,同时指导、协调控股子公司的违纪案件查处工作。 3.负责受理员工对所做出的党纪、政纪或其他处理不服提出的申诉,进行复查、复议、复审、复核。 4.负责集团公司效能监察工作。围绕集团公司的生产科研经营活动,有针时性地立项开展效能监察工作,组织对集团公司的重大(专项)工作的实施情况、重大投资项目、大宗物资的采购等招投标情况以及集团公司各职能部门在履职过程中执行规章制度的情况进行监督检查。 5.负责集团公司信访管理工作。建立健全集团公司信访工作管理制度和适应企业实际的信访工作运行机制,调查核实和妥善处理信访举报事项,做好教育疏导工作,及时化解矛盾,把问题解决在萌芽状态,把问题解决在基层。 6.负责集团公司财务审计工作。组织对集团公司财务预决算执行情况、财务指标完成情况、财务工作情况和执行财务会计制度的情况等进行审计监督。 7.负责集团公司工程审计工作。组织对集团公司的各类建设工程项目进行审计,降低工程成本,提高建设资金的使用效益。 8.负责集团公司经济责任审计工作。组织对集团公司各职能部门及分、子公司中层领导人员年度和任期经济责任目标完成情况效益审计和管理审计,为集团公司考核、奖惩提供依据。 9.负责集团公司对外投资和资产重组审计工作。 10.负责建立健全集团公司内审工作制度和控股、参股公司的审计监督机制,健全组织网络,规范审计流程,规避经营风险。 11.负责对国有资产管理和保值增值进行审计,对内部控制制度进行检查评审,对重大债务重组和资产处置进行审计。 12.负责组织、协调各职能部门及专、兼职纪检督察员开展工作。 13.完成上级机关和集团公司

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