国星光电：对外担保管理制度（2011年3月）.pptVIP

* 佛山市国星光电股份有限公司 对外担保管理制度 二〇一一年三月四日 、 ” 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范佛山市国星光电股份有限公司（以下简 称“公司”）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）和中国证监会《关于上 市公司为他人提供担保有关问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等规范性文件以及《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第五条 除对子公司提供担保外，公司对外提供担保，应当采取反担保等必 要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须 按程序经公司董事会或股东大会批准。股东大会或者董事会对担保事项做出决议 时，与该担保事项有利害关系的股东