尤洛卡：董事会议事规则（2011年4月）.pptVIP

* 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇一一年四月二十二日 1 目 录 第一章 总则??????????????????? 3 第二章 董事会的职权与授权???????????? 3 第三章 董事会的组成及下设机构?????????? 8 第四章 董事会秘书???????????????? 9 第五章 董事会会议制度??????????????? 11 第六章 董事会议事程序?????????????? 13 第七章 董事会会议的信息披露??????????? 27 第八章 董事会决议的执行和反馈?????????? 28 第九章 附则??????????????????? 29 2 、 、 ） 第一章 总 则 第一条 为了确保山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进 行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文 件和《山东省尤