内蒙古蓝色牧野肉业股份有限公司股份转让说明书-上海股权托管交易中心.PDFVIP

内蒙古蓝色牧野肉业股份有限公司 股份转让说明书 内蒙古蓝色牧野肉业股份有限公司 内蒙古蓝色牧野肉业股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 上海瑞紫投资管理有限公司 二○一四年六月 内蒙古蓝色牧野肉业股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义 IV 第一章 声明 1 第二章 风险及重大事项提示 2 第三章推荐备案情况 5 一、推荐人推荐情况5 二、批准情况5 第四章 股份挂牌情况 6 一、股份代码、股份简称、挂牌日期6 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量6 第五章 公司基本情况 8 一、基本情况8 二、历史沿革8 三、主要股东情况 12 四、员工情况 13 五、公司股权结构 13 六、公司内部组织结构 16 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 17 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 17 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 18 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 19 第七章 公司业务和技术情况 20 一、业务情况20 二、主要产品的技术含量、可替代性23 三、公司所处行业基本情况26 四、公司面临的主要竞争状况34 i 内蒙古蓝色牧野肉业股份有限公司 股份转让说明书 五、知识产权和非专利技术36 六、公司的研究开发情况36 七、前五名主要供应商及客户情况36 八 、公司无形资产及相关资质的变更情况 38 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素 38 一、未来两年的发展计划38 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素40 第九章 公司治理 45 一、公司管理层关于公司治理情况的说明45 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 46 三、同业竞争情况47 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况47 五、管理层的诚信情况48 第十章 公司财务会计信息 49 一、报告期审计意见和经审计的财务报表49 二、最近两年及一期的主要财务指标58 三、报告期内利润形成的有关情况66 四、公司报告期内主要资产情况70 五、公司报告期内重大债务情况78 六、报告期股东权益情况81 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况81 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...83 九、股利分配政策和最近两年分配情况84 十、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析85 第十一章 备查文件目录 88 一、公司章程88 二、审计报告88 ii 内蒙古蓝色牧野肉业股份有限公司 股份转让说明书 三、法律意见书88 iii 内蒙古蓝色牧野肉业股份有限公司 股份转让说明书 释 义 本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 公司、本公司或蓝色牧野 指 内蒙古蓝色牧野肉业股份有限公司 有限公司 指 股份公司前身内蒙古蓝色牧野肉业有限责任公司 合作社 指 达茂旗德彪养殖专业合作社 上海股交中心 指 上海股权托管交易中心股份有限公司 瑞紫投资、