厦门红相电力设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-043 厦门红相电力设备股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“公司”）于 2016 年5 月26 日以公告形式发布了《关于召开2016 年第三次临时股东大会的 通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 3、会议时间： （1）现场会议召开时间：2016 年6 月14 日（星期四）上午9:30-11:00 （2 ）网络投票时间：2016 年6 月13 日-2016 年6 月14 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016 年6 月14 日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2016 年6 月13 日15:00 至2016 年6 月14 日15:00 期间的任意 时间。 4 、股权登记日：2016 年6 月6 日（星期一） 5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路3 号1002 单元之一厦门 1 红相电力设备股份有限公司会议室。 6、会议召集人：公司董事会 7、会议主持人：董事长杨成先生 8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符 合《公司法》、《公司章程》和《厦门红相电力设备股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共8 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 166,064,544 股，占公司有表决权股份总数的58.5262 ％ 。 其中，出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 6 人，代表有表 决权股份为 2,313,389 股，占公司有表决权股份总数的0.8153 ％ 。 2 、现场出席会议情况 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表有 表决权股份为166,061,964 股，占公司有表决权股份总数的58.5253 ％ 。 3、网络投票情况 参加本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 2 名，代表有表 决权股份为2,580 股，占公司有表决权股份总数的0.0009 ％ 。 4 、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案： 议案一、《关于变更公司住所及经营场所的议案》 公司住所由厦门市思明区水仙路33 号海光大厦21 层E 单元变更为：厦门市 思明区南投路3 号1002 单元之一。 经营场所由厦门市思明区水仙路33 号海光大厦21 层E 单元（生产场所：厦 门市同安区美溪道思明工业园37 号第一至二层）变更为：厦门市思明区南投路 3 号1002 单元之一；厦门市同安区美溪道思明工业园37 号101 单元、201 单元、 301 单元、401 单元、501 单元。 2 本议案表决结果：同意 166,063,244 股，占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的99.9992 ％ ；反对1,300 股，占出席本次股东大会股东所持有 效表决权股份总数的 0.0008 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有 效表决权股份总数的 0% 。本议案为特别决议，经出席会议的