管理制度-某公司管理制度文献.docVIP

某公司管理制度 目录 行政管理制度 行政事务管理制度 员工行为规范 员工享有的权利和义务 办公规范管理制度 电话管理制度 保密制度 会议管理制度 车辆管理办法 司机管理规定 卫生管理准则 人事管理制度 人事管理规章 考勤管理制度 入职指引 员工离职处理原则 财务管理制度 财务管理规则 固定资产管理制度 资金预算制度 会计档案管理 出纳作业处理准则 费用报销制度 审核稽核制度 费用报销制度 客服部管理制度 总则 客户服务标准及规范 工作内容与流程 附表 附则 客户退换货制度 供应部管理制度 采购制度 生产计划管理制度 开发部制度 新品开发部制度 设计部管理制度 文案管理制度 培训部管理制度 培训部管理制度 员工培训管理制度 市场部管理制度 总则 市场部职责 会务管理制度 市场信息收集及预测 销售部管理制度 业务操作规定 提成制度 市场人员管理制度 配送事宜 培训部员工指导手册 行政管理制度 行政事务管理制度 总则 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、车辆管理、卫生管理等； 档案管理 归档范围： 公司的规划、年度规划、统计资料、财务审计、劳动工资、财务报表、人事档案、客户档案、市场人员报表、会议记录、外发公务函、协议、员工合同、客户合同、采购订单或合同、通知、政策等具有参考价值的文件材料； 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全 市场人员报表、客户档案、客户合同、客户对账单、客户年终返点表、客户广告报销、政策、外发公务函、会议记录、通知由客服部负责存档； 公司的规划、年度规划、统计资料、财务审计、劳动工资、财务报表、人事档案、协议、采购订单或合同、员工合同等由财务部负责存档； 档案查阅只能查询本部门或本品牌的档案。注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理助理批准后方可摘录和复制； 所有电子文件按公司统一的格式保存，并在桌面设目录，电脑及电子文档不许私自设置密码。 产品的质检报告由出纳定时报检，报检后原件转财务处保存，复印件转客服。 档案的剔除 在整理档案的过程中，对档案材料要仔细甄别，对无保存价值的资料及时删除，必要时列出剔除资料目录提交部门缴纳管理批示。 纸类档案每个季度剔除一次，以电子档的形式保存； 政策类执行完后纸类档案剔除，只留电子版； 公务函事项类在事项执行完后一个月，将纸类档案剔除，只留电子版； 通知类在通知结束后一个月，将纸类档案剔除，只留电子版。 电子版档案每年整理一次：各类统计报表（对账单、催款通知、返点表、发货交接表等） 印鉴管理 所有印鉴由财务部统一管理，《印鉴明细表》由财务保管，市场部文员和采购文员仔领用公章时需签字，年终由财务部统一收回保管，次年发出。 公章、财务章由财务保管； 合同章由市场部文员保管；所有市场部发出的纸类文件盖此章； 合同专用章由采购部保管； 电子章由各部门使用人自行管理，在财务部统一登记印章密码。销售部外发文件由加盖电子章，经财务确认后方可发出。 文件收发规定 公司的对外文件由销售部起草审核，总经理助理签发；对内文件由办公室或各部门起草审核，由各部门主管签发，重要文件需总经理助理签发； 文件签发后，送回起草部门校对，核对无误后方能复印、盖章； 文件和原稿，由相关部门分类归档，保存以备查； 外来的文件由办公室派专人负责签收，并分类登记； 传阅文件由办公室专人负责收回。 所有文件发出前需电话通知总经理助理。 办公用品及产品的管理 第十三条 办公用品的购发 日常办公用品在每月1-5号各部门统计提交至培训部文员处，行政主管审批后由培训部文员统一采购，15号前分发到各所需部门； 领用办公用品，需签字登记； 第十三条 产品的领用和调拨 由客服跟进出现质量问题的产品，并让代理商发回我司培训部转产品开发部查实原因，并及时作出处理； 库房产品调销售部或培训部，由调用人填写《调拨单》，由销售部和培训部文员统一调拨及跟进，领用人需在文员处签字领用； 外购物品的保管：产品、样板、仪器入到培训部和销售部文员的小仓库，一个月清理一次，在与开发部和开发部确认归属后，发往新疆或内部处理。 7、放假通知：行政部需在放假前十天以传真、短信或QQ的形式通知公司人员，口头告知视为无效。 员工行为规范 公司员工的言谈举止，直接关系到公司的利益和员工自身形象，为展现某公司员工良好的素养与优雅的风度，也使每一位员工能够不断地提高修养，并把良好的素养表现得当，要求全体员工务必在态度与行为上严格按本规范去做，无一例外。 工作态度 恪尽职守，无条件服从公司工作安排及调度，积极配合其他部门、员工工作