重庆燃气2014年度股东大会会议资料.pdfVIP

600917.SH 重庆燃气集团股份有限公司 2014 年度股东大会 会 议 资 料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○一五年五月 目录 议案一、关于2014 年度董事会工作报告的议案……….2 议案二、关于2014 年度监事会工作报告的议案……...10 议案三、关于2014 年年度报告的议案………………...19 议案四、关于2014 年度独立董事述职报告的议案….20 议案五、关于2014 年度财务决算及2015 年度财务预算 报告的议案…………………………………………………..28 议案六、关于制定《重庆燃气集团股份有限公司 2015-2017 三年股东分红回报规划》的议案…………….32 议案七、关于 2014 年度利润分配的议案…………38 议案八、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订 《金融服务协议》关联交易的议案…………………….40 议案九、关于制定《董事会经费管理办法》的议 案………………………………………………………. …..58 1 2014 年度股东大会会议资料 2014 年年度股 东大会会议资 料之一 关于2014 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2014 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和 《公司章程》赋予的职责，充分发挥作用，带领公司实现了 平稳健康发展。现将有关情况报告如下，请予以审议。 第一部分 2014 年度董事会工作回顾 在股东的大力支持下，公司于2014 年4 月11 日完成了 董事会、监事会和管理层的换届。新一届董事会认真履行职 责，面对宏观经济增速放缓、天然气成本上涨、市场竞争加 剧、业绩回报压力增大、上市规范运作监管加强等困难和挑 战，和公司管理层一道，带领全体员工，规范法人治理，强 化内部管控，抓好生产经营，提升经济效益，确保供气安全， 在资本运作、管网建设、新兴产业拓展、对外合资合作等方 面的工作卓有成效，较好地完成了全年各项目标任务。 一、确定发展战略，明确工作目标 在充分考虑公司发展实际的基础上，本届董事会制订了 “3567”发展战略，以“三大任务、五大目标、六化建设和七项 2 2014 年度股东大会会议资料 重点工作”为任期发展战略和目标，同时制订了年度完成销售 收入59 亿元，利润总额3.3 亿元，供气量24 亿立方米，新 发展户数23 万户，输差率控制在5% 以内的工作计划。 二、认真履行职权，做好决策工作 2014 年，董事会以维护股东利益为行为准则，主持召开 股东大会 3 次，审议议案25 个，有效贯彻股东对公司发展 的要求，认真落实股东大会各项决议，在股东大会授权范围 内决策，接受监事会监督。遵照公司《董事会议事规则》的 相关规定，严格按程序履职，全年公司共召开董事会 10 次， 审议涉及法人治理、重大生产经营决策、基本制度等方面的 议案 57 个，及时对公司重大事项作出决策，提出意见，全 面引领公司发展方向。 董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会充分履行职能，全年共召开战略委员会 1 次，审计委员会5 次，提名委员会2 次，薪酬与考核委员会 4 次，在各自领域为董事会提出专业和客观的决策意见和建 议，为董事会科学决策提供了有力支持。有效发挥独立董事 作用，保证了公司重大决策的科学性和公允性。 三、加强指导考核，确保目标实现 2014 年，董事会参与和指导公司日常生产经营，有效贯 彻落实股东大会和董事会决策，指导和支持管理层开展工作， 全面分解目标任务；通过对经营层的绩效考核，层层落实主 体责任，督促管理层认真履职。