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贵州茅台酒股份有限公司
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.
2014 年度股东大会
会 议 资 料
2015 年5 月20 日 贵阳
贵州茅台2014 年度股东大会会议资料
贵州茅台2014 年度股东大会
会议资料目录
一 、 会 议 议 程 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2
二 、 会 议 须 知 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3
三、会议议案：
1 ）《董事会 2 0 1 4 年度工作报告》 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 5
2 ）《监事会 2 0 1 4 年度工作报告》‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ 1 7
3 ）《公司2 0 1 4 年年度报告（全文及摘要）》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2 1
4 ）《公司 2 0 1 4 年度财务决算报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐ 2 2
5 ）《公司 2 0 1 5 年度财务预算方案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ 2 6
6 ）《公司 2 0 1 4 年度利润分配预案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ 3 0
7 ）《关于聘请公司2 0 1 5 年度财务审计机构的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3 1
8 ）《董事长 2 0 1 5 年度年薪方案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 3 2
9 ）《独立董事 2 0 1 4 年度述职报告》‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐ 3 7
10 ）《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》‐‐‐‐42
1 1 ）《关于设立董事会风险管理委员会的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐4 4
四、《2 0 1 4 年度股东大会各项议案表决说明》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐4 5
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贵州茅台2014 年度股东大会会议资料
贵州茅台2014 年度股东大会
会议议程
一、会议召开时间
现场会议召开时间：2015 年5 月20 日（星期三）9:30
网络投票起止时间：自2015 年5 月20 日至2015 年5 月20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、表决方式：本次股东大会采用的是现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：贵州省贵阳市云岩区北京路66 号贵州饭店国际会议中心
四、现场会议主持人：公司董事长 袁仁国先生
五、议程安排：
1、08:00 ～09:20 会议签到
2、09:30 会议开始
3、09:30 ～09:35 （1 ）宣读《会议须知》
（2 ）宣布现场会议到会人员情况
4、09:35 ～10:25 宣读并审议会议议案
5、10:25 ～10:30 宣读《2014 年度股东大会各项议案表决说明》
6、10:30 ～10:45 （1 ）推选监票人、计票人
（2 ）股东对议案进行表决
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