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宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2014 年年度报告 2015 年4 月 宏达高科控股股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日总股 本176,762,528 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），本次 分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人(会计主 管人员)朱雪忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 宏达高科控股股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 29 第六节 股份变动及股东情况 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 第八节 公司治理 46 第九节 内部控制 51 第十节 财务报告 53 第十一节 备查文件目录 130 3 宏达高科控股股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/宏达高科/上市公司/本公司 指 宏达高科控股股份有限公司 威尔德 指 深圳市威尔德医疗电子有限公司，公司全资子公司 博亿金 指 深圳市博亿金医疗器械有限公司，威尔德控股子公司 上海宏航 指 上海宏航医疗器械有限公司，威尔德全资子公司 进出口公司 指 嘉兴市宏达进出口有限公司，公司全资子公司 宏达小贷 指 海宁宏达小额贷款股份有限公司，公司参股公司，持股比例26.81% 宏达控股集团 指 宏达控股集团有限公司，公司关联方 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 /本报告期 /本期 指 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宏达高科