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凯瑞德控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 凯瑞德控股股份有限公司 2014 年年度报告 2015-D002 2015 年 04 月 1 凯瑞德控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主 管人员)刘书艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 凯瑞德控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告 22 第五节 重要事项 31 第六节 股份变动及股东情况 36 第七节 优先股相关情况 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 37 第九节 公司治理 42 第十节 内部控制 47 第十一节 财务报告 49 第十二节 备查文件目录 155 3 凯瑞德控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 公司或本公司 指 凯瑞德控股股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第五季实业 指 浙江第五季实业有限公司 公司章程、章程 指 凯瑞德控股股份有限公司章程 股东会 指 凯瑞德控股股份有限公司股东会 董事会 指 凯瑞德控股股份有限公司董事会 监事会 指 凯瑞德控股股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所