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厦门银润投资股份有限公司 2014 年度报告 厦门银润投资股份有限公司 2014 年度报告 2015 年 04 月 1 厦门银润投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张浩、主管会计工作负责人杨小虎及会计机构负责人(会计主管 人员)沈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事 项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明， 请投资者注意阅读。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 厦门银润投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告 34 第五节 重要事项 50 第六节 股份变动及股东情况 55 第七节 优先股相关情况 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 第九节 公司治理 60 第十节 内部控制 64 第十一节 财务报告 66 第十二节 备查文件目录 161 3 厦门银润投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、银润投资 指 厦门银润投资股份有限公司 椰林湾公司、深圳椰林湾 指 深圳椰林湾投资策划有限公司 澳门银润 指 银润控股集团有限公司 旭飞地产 指 厦门旭飞房地产开发有限公司 瑞聚实业 指 上海瑞聚实业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 本公司以拥有的除海发大厦一期相关资产及负债以外全部资产及负 本次重大资产重组、本次重组 指 债与晨光稀土全体股东持有的晨光稀土 100%股份进行资产置换，置 换差额部分由本公司向晨光稀土全体股东发行股份购买 晨光稀土 指 赣州晨光稀土新材料股份有限公司