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中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014 年年度报告全文 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 都有为 独立董事 工作原因 钱国安 汪家常 独立董事 工作原因 钱国安 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199381670 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.10 元（含税），送红股0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管 人员)芮沅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告27 第五节 重要事项34 第六节 股份变动及股东情况41 第七节 优先股相关情况41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第九节 公司治理50 第十节 内部控制55 第十一节 财务报告56 第十二节 备查文件目录 157 3 中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 通力公司 指 中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司 南京磁性材料厂 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中钢集团 指 中国中钢集团公司 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司 马矿院 指 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 4 中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014 年年度报告全文 重大风险提示 一、市场需求萎缩风险。近年，永磁铁氧体磁瓦市场行情较好，订单增多， 产能得到有效释放，收入逐年增加，但受技术革新、替代产品的出现等多种不 确定性因素影响，该类产品市场需求存在萎缩的风险，将导致公司的收入和利 润出现下滑。 二、市场竞争加剧风险。矿山设备产品是公司传统优势产品，但近年来铁 矿石价格大幅下跌，为抢占市场份额，行业内企业纷纷采用低价策略，竞争愈 发加剧，将导致公司该类产品市场份额和利润空间下滑。 三、核心技术人才、管理人才缺失风险。技术人才方面，公司系科研院所 转制企业、国家高新技术企业，矿山设备领域拥有一大批技术专家，但年龄结 构偏大，年轻专家培养有待加强；磁性材料磁器件领域技术专家尚不能