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北新集团建材股份有限公司 2015 年半年度报告全文 北新集团建材股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 8 月 1 北新集团建材股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈少明 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 朱岩 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 北新集团建材股份有限公司 2015 年半年度报告全文 目录 2015 半年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况 41 第七节 优先股相关情况 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 46 第九节 财务报告 47 第十节 备查文件目录 182 3 北新集团建材股份有限公司 2015 年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏股份有限公司 董事会 指 本公司董事会 控股股东 指 中国建材股份有限公司 实际控制人 指 中国建筑材料集团有限公司 提前部署生产经营、尽早落实计划，完成目标；细分目标、细化措施， 针对市场和自身特点制定具体策略；推进管理提升，精心组织、精细 早、细、精、实 指 管理，提高质量效益；扎实工作、脚踏实地，进一步夯实发展基础，