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厦门三维丝环保股份有限公司2013 年度报告全文 厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月 1 厦门三维丝环保股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 屈冀彤 董事 因公出差 王荣聪 丘国强 董事 因公出差 王荣聪 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主 管人员)陈大平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 厦门三维丝环保股份有限公司2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告2 一、重要提示、目录和释义 2 二、公司基本情况简介 5 三、会计数据和财务指标摘要 7 四、董事会报告 10 五、重要事项 34 六、股份变动及股东情况 39 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 八、公司治理 49 九、财务报告 52 十、备查文件目录 141 3 厦门三维丝环保股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三维丝 指 厦门三维丝环保股份有限公司 佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司 天津三维丝 指 天津三维丝环保科技有限公司 新疆三维丝 指 新疆三维丝环保科技有限公司 三维丝有限 指 厦门三维丝环保工业有限公司，公司前身 保荐人、保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会