三峡新材2013年年报.pdfVIP

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2013 年年度报告 湖北三峡新型建材股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 徐长生 工作原因 殷明发 三、 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人董 事兼财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经众环海华会计师事 务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署审核意见，2013 年度公司实现净利润 31,041,123.27 元，提取盈余公积4,282,003.77 元，分配现金红利6,615,540.13 元，加期初未 分配利润-12,401,860.29 元，累计可供股东分配的利润为7,741,719.08 元。 由于累计可供股东分配利润较少，公司拟不分配，不转增。 此预案尚须提请公司2013 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 湖北三峡新型建材股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况 20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 24 第八节 公司治理 28 第九节 内部控制 31 第十节 财务会计报告 32 第十一节 备查文件目录 90 2 湖北三峡新型建材股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示