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福建东百集团股份有限公司 2012 年度 股东大会会议资料 二〇一三年五月十五日 目 录 福建东百集团股份有限公司2012 年年度股东大会会议须知 3 福建东百集团股份有限公司2012 年年度股东大会会议议程 4 议案一：公司董事会 2012 年度工作报告 5 第一部分 2012 年度公司经营工作总结 5 第二部分 2012 年度公司董事会工作总结 15 第三部分 独立董事2012 年度述职报告 22 议案二：公司监事会 2012 年度工作报告 25 议案三：公司2012 年年度报告及报告摘要 27 议案四：公司 2012 年度财务报告及利润分配预案 27 议案五：关于公司 2013 年度向相关银行申请综合授信额度的议案 28 议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案 29 议案七：关于同意公司申请银行综合授信额度相关事项的议案 29 2 福建东百集团股份有限公司2012 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股 东大会的全体人员遵守执行： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安 排发言和解答。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。参与现场投票的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设 的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。 五、本次股东大会议案除议案四为特殊决议事项，需出席会议的有表决权的股东（含股 东代理人）所持股份总数的三分之二以上通过外，其余议案均为为普通决议事项，由出席会 议的有表决权的股东（含股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。 六、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常 秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。 七、本公司不负责安排参加本次股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。 八、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律意见。 3 福建东百集团股份有限公司2012 年年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间 2013 年5 月15 日下午1：30 二、现场会议召开地点 福州市八一七北路84 号东百大厦18 层会议室 三、与会人员 1、截止2013 年5 月8 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的中介机构相关人员。 四、会议主持人 公司董事长彭瑞涛女士 五、会议议程 1、报告股东现场到会情况 2、审议事项 （1）公司董事会 2012 年度工作报告 （2）公司监事会 2012 年度工作报告 （3）公司 2012 年年度报告及报告摘要 （4）公司 2012 年度财务报告及利润分配预案 （5）关于公司 2013 年度向相关银行申请综合授信额度的议案 （6）关于公司续聘会计师事务所的议案 （7）关于同意公司申请银行综合授信额度相关事项的议案 3、请各位股东审议上述议案并以投票方式进行表决 4、休会15 分钟，会务组对现场表决票进行统计 5、由主持人宣布现场和网络表决结果 6、由北京市大成律师事务所福州分所吴江成、张健律师对大会的议程、表决结果进行见证。