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包头东宝生物技术股份有限公司2013 年度报告全文 包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年度报告 2014 年04 月 1 包头东宝生物技术股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管 人员)杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 包头东宝生物技术股份有限公司2013 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告11 第五节 重要事项 31 第六节 股份变动及股东情况 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第八节 公司治理 48 第九节 财务报告 51 第十节 备查文件目录 140 3 包头东宝生物技术股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 指包头东宝生物技术股份有限公司 东宝实业 指 指包头东宝实业（集团）有限公司，本公司主要发起人、控股股东 中国乐凯集团有限公司 指 曾用名中国乐凯胶片公司、中国乐凯胶片集团公司 中科院理化所 指 指中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 指公司股东大会 董事会 指 指公司董事会 监事会 指 指公司监事会 指利用生物酶对高分子量明胶进行降解，以生产小分子量胶原蛋白的 酶解法 指 一种方法 《公司法》 指 指《中华人民共和国公司法》（2005 年修订） 《证券法》 指 指《中华人民共和国证券法》（2005 年修订） 《公司章程》 指 指包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 指2013 年1 月1 日至2013 年12 月3