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东方集团股份有限公司 二○一二年度股东大会会议资料 二○一三年五月十七日 东方集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二○一二年度股东大会 会议资料目录 2012 年度股东大会会议议程 2 2012 年度股东大会会议议案 3 2012 年度董事会工作报告 4 2012 年度监事会工作报告 17 2012 年度财务决算报告 21 2012 年度利润分配方案 23 2012 年年度报告及摘要 24 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 25 关于修订《公司章程》的议案 26 关于确定公司2013 年度非独立董事薪酬方案的议案 28 关于确定公司2013 年度监事薪酬的议案 29 关于补选董事的议案 30 关于为子公司提供担保额度的议案 31 1 东方集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 2012年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月17 日上午9 时 会议地点：哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦21 层会议室 主持人：董事长张宏伟先生 会议议程： 一、介绍股东大会出席情况； 二、主持人宣布会议开始； 三、审议会议议程； 四、审议表决办法； 五、审议监票小组名单； 六、审议会议议案； 七、听取《独立董事年度述职报告》； 八、股东投票表决； 九、宣布表决结果； 十、律师宣读法律意见书； 十一、会议结束。 2 东方集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 2012年度股东大会会议议案 一、《2012 年度董事会工作报告》 二、《2012 年度监事会工作报告》 三、《2012 年度财务决算报告》 四、《2012 年度利润分配方案》 五、《2012 年年度报告及摘要》 六、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》 七、《关于修订公司章程 的议案》 八、《关于确定公司2013 年度非独立董事薪酬方案的议案》 九、《关于确定公司2013 年度监事薪酬的议案》 十、《关于补选董事的议案》 十一、《关于为子公司提供担保额度的议案》 3 东方集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 议案一： 2012年度董事会工作报告 （2013 年4 月25 日第七届董事会第二十二次会议审议通过） 各位股东： 我代表董事会作2012 年度董事会工作报告，请予以审议。 一、董事会关于公司2012 年度经营情况的讨论与分析 2012 年，公司实现营业收入647,270.18 万元，同比增长57.32%；实现营业利 润84,540.61 万元，同比增长19.63%；实现归属于上市公司股东的净利润95,075.54 万元，同比增长27.41%。公司营业收入实现大幅增长的原因为东粮集团经营收入大 幅增长所致，净利润实现增长的主要原因为公司投资的民生银行净利润实现增长 ， 同时公司子公司东粮集团和赤峰银海金业本年利润也较去年同期大幅增长。 粮油食品业 2012 年，公司大力发展粮食产业，面对竞争日益激烈的市场局面，东粮集团立 足地域优势、政策优势以及科技创新优势，始终坚持积极稳健、审慎