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东风电子科技股份有限公司 2012 年年度报告 东风电子科技股份有限公司 600081 2012 年年度报告 第 1 页 共 139 页 东风电子科技股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员） 龙晓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司六届董事会第一 次会议审议通过《公司2012 年利润分配及资本公积金转增预案》，公司拟定2012 年度利润 分配方案为：以2012 年12 月31 日公司总股本313,560,000 股为基数，每10 股送现金1.00 元（含税）；拟定2012 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司2012 年度利润分配及资 本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 第 2 页 共 139 页 东风电子科技股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理35 第九节 内部控制39 第十节 财务会计报告40 第十一节 备查文件目录 139 第 3 页 共 139 页 东风电子科技股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集团、东风 指 东风电子科技股份有限公司 科技 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2012 年度 东仪 指 上海东仪汽车贸易有限公司 东风伟世通 指 东风伟世通汽车饰件系统有限公司 莫尔斯 指 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 湛江德利 指 湛江德利化油器有限公司 东嘉、东嘉公司 指 上海东嘉汽车销售服务有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告“董事会报告”等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资 者予以关注。 第 4 页 共 139 页 东风电子科技股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称