东风科技2013年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

东风电子科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 2013 年12 月 东风电子科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2013 年12 月27 日上午8:30 二、会议召开地点：湖北省襄阳市大庆东路227 号东风汽车电子有限公司3 楼会 议室。 三、会议主持人：高大林董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）推选监票人、计票人； （三）逐项审议以下内容： 序号 审议内容 1 东风电子科技股份有限公司关于2014 年度实施的OEM 配套形成的持续性 关联交易的议案(关联股东回避表决) 2 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避 表决) 3 东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产、存 货及坏账核销的议案 4 关于公司一次性计提员工提前修养福利的议案 （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场计票结果； （六）出席会议律师对股东大会会议程序及议案现场表决结果发表意见； （七）宣布公司20 13 年第二次临时股东大会现场会议结束。 议案一：东风电子科技股份有限公司关于 2014 年度实施的OEM 配套形成的持 续性关联交易的议案(关联股东回避表决) 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风电子科技股份有限 公司（以下简称“东风科技”）就目前存在的，与之相关联的东风汽车公司（以下 简称“东风汽车”）、东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）及东风汽车零部 件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）所形成的OEM 持续性关联交 易的相关情况介绍如下： 一．关联交易概述： 东风汽车为目前国内最大整车生产厂商之一，东风科技作为汽车零部件生产 厂商，存在为东风汽车OEM 配套的行为。 东风科技是东风零部件的控股子公司，东风零部件是东风有限的下属公司， 东风有限是东风汽车的下属公司，东风科技最初是为东风汽车、东风有限供应汽 车零部件的配套厂，由于历史沿承的关系，东风汽车、东风有限仍旧是东风科技 目前最大的市场，故与东风汽车及东风有限及东风零部件的关联交易在东风科技 主营业务及利润中所占的比重仍然较大，因此与共同控股股东之一东风汽车等公 司之间的关联交易是不可避免的。根据东风零部件签署的《非竞争承诺函》，东 风零部件不从事与本公司主营业务相同或相似的业务。 预计20 14 年东风科技与东风汽车、东风有限及东风零部件关联交易情况： 2014 年东风科技与东风汽车、东风有限及东风零部件OEM 配套购买商品、 接受劳务等关联交易额预计为RMB8.00 亿元。与OEM 配套销售商品、提供劳务等 关联交易预计为RMB30.00 亿元。 二．关联方介绍： 附：公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 东风零部件持有东风科技股份数为203,814,000 股，占东风科技总股本的65% 为本公司第一大股东和实际控制人，东风零部件是东风有限的下属公司，东风有 限是东风汽车的下属公司。 1. 东风汽车公司 法人代表：徐平，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1 号，注册资本：234,000 万元。 主要经营业务或管理活动：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、 铸锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管 理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车 运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信 息服务及售后服务。 2 ．东风汽车有限公司 法定代表人：徐平，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路 29 号，注册资本：1,670,000 万元。 经营范围：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、 工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资 公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进 出口业务；其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。 3 ．东风汽车零部件（集团）有限公司 法定代表人：童东城，注册地址：湖北省十堰市车城西路9 号，注册资本： 223,000 万元。