东睦股份2013年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 2013 年第二次临时股东大会 会议资料 （网络版） 2013 年7 月25 日 中国·宁波 东睦新材料集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2013 年第二次临时股东大会会议议程 3 2013 年第二次临时股东大会提示 4 2013 年第二次临时股东大会现场表决办法 5 议案： 议案（No.13-03-01 ） 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 6 议案（No.13-03-02 ） 关于公司2013 年度非公开发行股票方案的议案 8 议案（No.13-03-03 ） 关于审议公司《2013 年度非公开发行股票预案》的议案11 议案（No.13-03-04 ） 关于审议公司 《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案 12 议案（No.13-03-05 ） 关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 13 议案（No.13-03-06 ） 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案 14 议案（No.13-03-07 ） 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 15 议案（No.13-03-08 ） 关于对广东东睦新材料有限公司进行增资的预案 16 议案（No.13-03-09 ） 关于对连云港东睦新材料有限公司进行增资的预案 17 议案（No.13-03-10） 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案 18 2 东睦新材料集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2013 年7 月25 日（星期四）下午14:00 现场会议地点：东睦新材料集团股份有限公司会议室 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8 号会议室 参加人员： （1）股权登记日注册的公司全体股东； （2 ）公司董事、监事、高级管理人员； （3 ）见证律师。 主持人：芦德宝董事长 现场会议议程： 一、宣布现场出席会议人员情况； 二、宣读会议提示和现场表决办法； 三、审议议题： 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司2013 年度非公开发行股票方案的议案；（逐项表决） 3、关于审议公司《2013 年度非公开发行股票预案》的议案； 4 、关于审议公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的 议案 5、关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案； 6、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议 案； 7、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案； 8、关于对广东东睦新材料有限公司进行增资的预案； 9、关于对连云港东睦新材料有限公司进行增资的预案； 10、关于修订公司 《关联交易公允决策制度》的议案。 四、股东发言、提问； 五、推荐现场监票人、计票人； 六、现场股东对议案进行投票表决； 七、宣布现场投票结果，宣布现场会议休会； 八、宣布现场复会，宣读投票表决结果； 九、宣读本次股东大会决议；