东阳光铝2012年第三次临时股东大会会议资料.pdfVIP

广东东阳光铝业股份有限公司 二○一二年第三次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光铝业股份有限公司 2012 年12 月 广东东阳光铝业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会文件目录 一、2012 年第三次临时股东大会议程； 二、议案一《关于增加2012 年度关联交易的议案》； 三、议案二《关于修订关联交易决策制度的议案》； 四、议案三《关于增加经营范围的议案》； 五、议案四《关于修订公司章程的议案》； 六、2012 年第三次临时股东大会议案表决方法； 七、监票人名单； 八、2012 年第三次临时股东大会议案表决书。 广东东阳光铝业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2012 年12 月14 日早上10:00 时准时开始，会期一天。 会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室 大会主持人：广东东阳光铝业股份有限公司 董事长郭京平先生 序 号 2012 年第三次临时股东大会议程 执 行 人 第1 项 介绍广东深天成律师事务所见证律师 第2 项 宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 董事会秘书陈铁生 宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效 第3 项 大会主持人宣布大会正式开始 董事长郭京平 第4 项 审议议案一：《关于增加2012 年度关联交易的议 董事长郭京平 案》； 第5 项 审议议案二：《关于修订关联交易决策制度的议 董事会秘书陈铁生 案》； 第6 项 审议议案三：《关于增加经营范围的议案》； 董事长郭京平 第7 项 审议议案四：《关于修订公司章程的议案》； 董事会秘书陈铁生 第8 项 关于2012 年第三次临时股东大会议案表决方法 董事长郭京平 第9 项 审议监票人名单 注：监票人对表决投票进行清点 第10 项 宣布表决票清点结果及议案表决结果 监票人 第11 项 宣读本次股东大会决议 董事长郭京平 第12 项 宣读法律意见书 见证律师 第13 项 公司董事会及经理班子回答股东提问 董事长、总经理等 第14 项 宣布大会结束 董事长郭京平 议案一：关于增加2012 年度关联交易的议案 郭京平 董事长 各位股东： 鉴于公司部分控股子公司今年实际生产经营情况的变化，结合公司今年八届 八次董事会及2011 年度股东大会审议通过的2012 年度关联交易，为了保证其生 产经营能正常进行，需增加公司2012 年度关联交易，具体增加的关联交易如下： 一、日常关联交易基本情况 1、乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“东阳光精箔”）与乳源阳之光铝制 品有限公司（以下简称“阳之光铝制品”）增加的关联交易 阳之光铝制品向东阳光精箔增加采购废铝料不超过1800 吨，交易金额不超 过人民币2600 万元，计价方式与年初签订的合同计价方式一致。 东阳光精箔是本公司的控股子公司，阳之光铝制品是本公司第三