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2013 年第一次临时股东大会会议资料 柳州两面针股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：两面针 股票代码：600249 2013 年1 月27 日 2013 年第一次临时股东大会会议资料 柳州两面针股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为确保本公司股东在本公司2013 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将股东大会相关事 项通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项 工作。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护 股东合法权益。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次股东大会 表决事项有关。 六、根据本公司 《章程》，2013 年第一次临时股东大会议案的表决以投 票表决方式进行。 七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议：根据公司 《章 程》，本次股东大会议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 1/2 以上通过。 八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律师参加， 表决结果当场以决议形式公布。 九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会 办公室联系。 2013 年第一次临时股东大会会议资料 柳州两面针股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2013 年1 月27 日（星期日）上午9:00 会议地点：广西柳州市东环路282 号本公司行政办公大楼五楼会议室 主 持 人：董事长马朝梅女士 会议议程 一、 主持人宣布会议开始 二、 审议议题： 1、审议《关于选举钟春彬先生为第六届董事会董事候选人的议案》； 2 、审议《关于选举吴堃先生为第六届董事会董事候选人的议案》； 3、审议《关于选举莫善军先生为第六届董事会董事候选人的议案》； 4 、审议《关于选举何小平女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》； 5、审议《关于选举覃解生先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》； 6、审议《关于选举覃程荣先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》； 7、审议《关于选举刘梅琼女士为第六届监事会监事候选人的议案》； 8、审议《关于选举雷讯先生为第六届监事会监事候选人的议案》。 三、 与会股东及股东代表交流互动 四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决 五、 大会休会（统计表决结果） 六、 宣布表决结果 七、 宣布本次股东大会决议 八、 现场律师做会议见证、宣读法律意见书 九、 主持人宣布会议结束 2013 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于选举钟春彬先生 为第六届董事会董事候选人的议案 各位股东： 公司第五届董事会已于 2012 年12 月1 日任期届满，根据《公司法》 和公司《章程》的有关规定，经相关股东单位的推荐，提议钟春彬先生为 公司第六届董事会董事候选人。 请各位股东审议。