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上海贝岭股份有限公司 （600171 ） 2013年第一次临时股东大会文件 二〇一三年十二月十八日 上海贝岭股份有限公司股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据 《上海 贝岭股东大会议事规则》制定《股东大会须知》，请出席股东大会全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、大会期间，出席会议的全体人员应以维护股东的合法权益、确保大会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应填写“股东发言登记表”向秘书处 申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题， 发言时间不超过5分钟，发言人数以登记时间排序的前10名为限。公司董事会和 管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 五、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进 行监督。 六、股东大会的议案采用记名投票方式进行表决，表决期间不安排大会发言。 七、股东表决时，应在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“”， 并在“股东签名处”签名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。详细内容请 参阅《上海贝岭股份有限公司2013年第一次临时股东大会表决票》中“表决说明”。 八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门 查处。 上海贝岭股份有限公司股东大会秘书处 二〇一三年十二月十八日 - 1 - 目 录 公司董事会换届选举的预案4 公司监事会换届选举的预案7 修改公司《章程》部分条款的议案8 关于2013 年度日常关联交易增补议案10 上海贝岭股份有限公司募集资金管理制度14 - 2 - 上海贝岭2013 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2013年12月18 日 （上午9:00 ） 会议地点：上海影城（新华路160号）五楼多功能厅 会议召集：上海贝岭股份有限公司董事会 会议主持：赵贵武董事长 一、议案 序号 议题 《公司董事会换届选举的议案》 选举赵贵武先生为公司第六届董事会董事 选举陈磊先生为公司第六届董事会董事 选举马玉川先生为公司第六届董事会董事 1 选举李瑞涛先生为公司第六届董事会董事 选举苏荣标先生为公司第六届董事会独立董事 选举金玉丰先生为公司第六届董事会独立董事 选举徐东华先生为公司第六届董事会独立董事 《公司监事会换届选举的议案》 2 选举李兆明先生为公司第六届监事会监事 选举周洪华先生为公司第六届监事会监事 3 《修改公司章程部分条款的议案》 4 《关于2013年度日常关联交易的增补议案》 5 《上海贝岭股份有限公司募集资金管理制度》 二、股东发言与沟通 三、宣读出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 四、对上述议案投票表决