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铜陵中发三佳科技股份有限公司 2013 年度第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○一三年十二月五日 1 铜陵中发三佳科技股份有限公司 2013 年度第三次临时股东大会会议资料目录 1、《中发科技关于召开公司2013 年度第三次临时股东大会的通知》 2、《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵 分行申请9000 万元综合贷款授信的议案》 3、《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信9000 万元提供担保的议案》 2 铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于召开公司2013 年度第三次临时股东大会的通知 重要内容提示：  是否提供网络投票：否。  公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否。 一、召开会议基本情况： （一）股东大会届次：2013年度第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的日期、时间 召开日期及时间：2013年12月5 日（星期四）上午9:00时。 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式 表决。 （五）会议地点 现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中 发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。 二、会议审议事项 序号 议 案 内 容 《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国 1 银行铜陵分行申请9000 万元综合贷款授信的议案》 《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款 2 授信9000 万元提供担保的议案》 本次股东大会共审议两项议案。 三、会议出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2013年12月3 日（星期二）。 3 凡在2013年12月3 日收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的我公司股东均可出席本次股东大会。因故不 能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加 表决。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 四、登记方法 1、登记手续： （1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡； 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人 的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户 卡。 （2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执 照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权 委托书、持股凭证和证券账户卡。 （3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真 上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭 证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字 样。 （4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大 会。 2、登记时间： 4 2013年12月4 日上午8:30—11:30，下午2:00—5:00。 3、登记地点： 铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。 五、其他事项 联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园 邮编：244000 电话：0562-2627520 传真：0562-2627555 联系人：申