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2014 年第二次临时股东大会 会议资料 中国高科集团股份有限公司 二〇一四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2014 年1 月27 日 2014 年第二次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 一、会 议 议 程 1 二、2014 年第二次临时股东大会注意事项 2 三、关于使用闲置自有资金进行委托理财议案 .3 2014 年第二次临时股东大会 会议资料 中国高科集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2014 年1 月27 日 （星期一）下午13:00 地点：北京市北大博雅国际酒店第四会议室 会议议程： 一、主持人通报与会情况； 二、主持人宣读 《2014 年第二次临时股东大会注意事项》； 三、议案审议： 1、审议 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案的议案》。 四、股东发言及回答股东提问； 五、大会议案表决； 六、表决结果统计； 七、宣布表决结果、宣读大会决议； 八、大会律师见证； 九、大会结束。 1 2014 年第二次临时股东大会 会议资料 中国高科集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会注意事项 根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件 的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司2014 年第二次临时股东大会的正常秩序 和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下： 1.为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出 席股东大会的各位股东请准时出席会议。 2.大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有 关部门处理。 4.股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会发言登记 表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言 时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。 依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在 作“发言登记”时同时进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。 5.公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 6.大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。 7.本次大会将根据股东帐号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权” 的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之 比的百分数。 中国高科集团股份有限公司 2014 年1 月27 日 2