中国国航2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

中国国际航空股份有限公司 二零一二年度股东大会 会议资料 二零一二年五月 1 中国国际航空股份有限公司 二零一二年度股东大会会议须知 各位股东、股东授权代理人： 为确保中国国际航空股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）股东 在本公司2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）期间依法行使权利， 保证本次股东大会的会议秩序和议事效率，公司特将本次股东大会相关事项通知 如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《中国国 际航空股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）及《中国国际航空股 份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项 工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股 东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有本公司章程规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向本公司的A股股东提供网 络形式的投票平台，本公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。有关投票表决事宜如 下： 1、参加本次股东大会议案审议的，为公司登记在册的股东。该等股东可 以在网络投票时间内参加网络投票。 2 、参加现场记名投票各位股东及股东代理人先在表决票上填写所拥有的 有表决权的股份数并签名。 2 3、议案逐一审议和表决，参加现场记名投票各位股东及股东代理人就每 项议案填写表决票，行使表决权。在每个议案宣读后的审议表决阶段， 与会股东及股东代理人可就议案内容向会议主席申请提出自己的质询 或建议。 4 、对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人有权不作 回答。 5、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的 股东及股东代理人请按表决票的说明填写，空缺的表决视为弃权。 6、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。 7、本公司A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如 同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络 投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股 东的投票操作方式请参考本公司于2013 年4 月3 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 上发出的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一二年度股东大 会的公告》的附件一《网络投票的操作流程说明》。 五、本次股东大会审议大会议案后，应对议案作出决议。根据公司章程，本次股 东大会第1项至第5项和第9项议案为普通决议案，第1项至5项议案需由出席本 次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括 二分之一）通过；第9项议案需由出席本次股东大会除国泰航空有限公司以外 的非关连股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分 之一）通过。本次股东大会第6项至第8项议案为特别决议案，需由出席本次 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3 六、本次股东大会指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东代理人、两名监 事共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合A股股东网络投 票的结果最终公布各决议案的表决结果。 七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，