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中国国旅股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 2013年11月 中国国旅20 13 年第一次临时股东大会会议资料 目录 中国国旅股份有限公司2013 年第一次临时股东大会须知2 中国国旅股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议议程3 议案一：关于修订《公司章程》的议案5 议案二：关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案43 议案三：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案48 议案四：关于选举张希钦为公司独立董事的议案64 1 中国国旅20 13 年第一次临时股东大会会议资料 中国国旅股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会须知 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须 知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请 参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证 等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无 权参加会议表决，但可在股东大会上发言或提出质询。 五、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录 音、拍照及录像。 2 中国国旅20 13 年第一次临时股东大会会议资料 中国国旅股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 会议召开时间：2013年12月5 日上午10:00。 二、会议地点： 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层文华厅。 三、与会人员: （一）截至2013年12月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布 的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的 股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员； （三）公司聘请的见证律师； （四）公司董事会邀请的其他人员。 四、主持人: 董事长盖志新先生。 五、会议议程： （一）董事长盖志新报告股东现场到会情况； （二）推举计票人和监票人； （三）审议议案： 1、 《关于修订公司章程 的议案》 2 、 《关于制订公司累积投票制实施细则 的议案》 3、 《关于修订公司募集资金管理制度 的议案》 4 、 《关于选举张希钦为公司独立董事的议案》 （四）与会股东发言及提问； 3 中国国旅20 13 年第一次临时股东大会会议资料 （五）与会股东对各项议案逐项进行投票表决； （六）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数； （七）监票人宣读投票表决结果； （八）董事会秘书薛军宣读股东大会决议； （九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； （十）与会董事、监事和董事会秘书在20 13 年第一次临时股东 大会决议、会议记录上签字； （十一）董事长盖志新宣布公司2013 年第一次临时股东大会结 束。 4 中国国旅20 13 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：