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中国西电电气股份有限公司 2012 年年度报告 中国西电电气股份有限公司 601179 2012 年年度报告 1 中国西电电气股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张雅林 因公出差 陈元魁 董事 张斌成 因公出差 张明才 三、 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人（会计主管人员） 赵新荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司2012 年度财务决 算报告经安永华明会计师事务所审计确认：公司2012 年度实现归属母公司的净利润为 11,762.87 万元,母公司净利润8,346.38 万元,年末累计未分配利润46,697.80 万元，每股累计 未分配利润0.11 元,经营活动现金净流量-43,951.59 万元。 根据《公司法》及公司《章程》利润分配的相关规定，鉴于公司2010 年度已派发26,142 万元现金股利， 2011 年度亏损,2012 年度虽扭亏，但母公司每股累计未分配利润0.11 元， 经营活动现金净流量-43,951.59 万元的实际情况，为确保公司在2013 年能够面对宏观不确 定因素保持良好的发展，建议2012 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增资本金, 未分配利润留待以后年度进行分配。 六、 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中国西电电气股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 38 第六节 股份变动及股东情况 56 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 61 第八节 公司治理 67 第九节 内部控制 72 第十节 财务会计报告 73 第十一节 备查文件目录221 3 中国西电电气股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国西电、公司、本公司 指 中国西电电气股份有限公司 西电集团 指 中国西电集团公司 西电西变