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中海发展股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 二〇一四年六月六日 目 录 会议议程…………………………………………………………………3 会议须知…………………………………………………………………5 议案一、《关于公司二〇一三年度财务报告的议案》…………………..6 议案二、《关于公司二〇一三年度董事会报告的议案》………………8 议案三、《关于公司二〇一三年度监事会工作报告的议案》…………9 议案四、《关于公司二〇一三年度独立董事履职报告的议案》……10 议案五、《关于公司二〇一三年度报告全文及摘要的议案》…………11 议案六、《关于聘任刘锡汉先生为公司执行董事的议案》……………12 议案七、《关于聘任俞曾港先生为公司执行董事的议案》……………13 议案八、《关于聘任叶承智先生为公司独立非执行董事的议案》…14 议案九、《关于公司二〇一四年度董事、监事薪酬及津贴的议案》…15 议案十、《关于公司续聘二〇一四年度境内外审计机构及授权董事会 决定其酬金的议案》……………………………………………………17 议案十一、《关于公司二〇一三年度利润分配的议案》………………19 附件1：公司2013 年度监事会报告…………………………………21 附件2：公司2013 年度独立董事履职报告…………………………..24 附件3：刘锡汉先生简历………………………………………………31 附件4：俞曾港先生简历………………………………………………31 附件5：叶承智先生简历………………………………………………32 附件6：关于聘任刘锡汉先生、俞曾港先生为公司执行董事及聘任叶 承智先生为公司独立非执行董事的独立董事意见 …………………33 附件7：中海发展股份有限公司独立董事提名人声明………………34 附件8：中海发展股份有限公司独立董事候选人声明………………37 2 中海发展股份有限公司2013 年度股东大会议程 时间： 2014 年6 月6 日（星期五）下午2：00 正 地点： 上海市浦东新区丁香路555 号东怡大酒店 主持人： 许立荣董事长（或副董事长或受推举的董事） ———————————————————————— 会议议程 一、审议议题： 普通决议案，审议 1、关于公司二〇一三年度财务报告的议案； 2 、关于公司二〇一三年度董事会报告的议案； 3、关于公司二〇一三年度监事会工作报告的议案； 4 、关于公司二〇一三年度独立董事履职报告的议案； 5、关于公司二〇一三年度报告全文及摘要的议案； 6、关于聘任刘锡汉先生为公司执行董事的议案； 7 、关于聘任俞曾港先生为公司执行董事的议案； 8、关于聘任叶承智先生为公司独立非执行董事的议案； 9、关于公司二〇一四年度董事、监事薪酬及津贴的议案； 10、关于公司续聘二○一四年度境内外审计机构及授权董事会决 定其酬金的议案，包括： 10.a 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内 财务审计机构并授权董事会决定其酬金； 10.b 续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司境外财务审计 机构并授权董事会决定其酬金； 3 10.c 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部 控制审计机构并授权董事会决定其酬金； 11、关于公司二〇一三年度利润分配的议案。 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。 四、大会休会（统计投票表决结果）。 五、宣布表决结果。 六、律师宣读法律意见书。 七、主持人宣布会议结束。 4 中海发展股份有限公司 2013 年度股东大会会议须知 各位股东： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2013 年度股东 大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、本公