中海海盛2013年年报.pdfVIP

中海（海南）海盛船务股份有限公司 2013 年年度报告 中海（海南）海盛船务股份有限公司 600896 2013 年年度报告 1 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 因工作原因未亲自出席 公司第七届董事会第三 董事 唐炜 十次会议，委托其他董 李伟 事出席会议并代为行使 表决权。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师李国荣先生及会计机构 负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度母公司实现净利润 44,036,665.74 元，根据 《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 644,096.28 元，加年 初未分配利润-37,595,702.91 元，母公司未分配利润 2013 年度年末余额为 5,796,866.55 元。公司拟以 2013 年末总股本 581,315,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09元（含税），共派发股利5,231,841.96元。分配后公司母公司未分配利润结余565,024.59 元。公司 2013 年度不进行送股，也不进行资本公积金转增股本。 六、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理41 第九节 内部控制44 第十节 财务会计报告46 第十一节 备查文件目录138 3 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2013 年年度报